Parchetul European (EPPO) a anunțat o amplă operațiune împotriva unei organizații suspectate că a vândut în Uniunea Europeană peste un milion de telefoane mobile folosite ca și cum ar fi fost produse noi. Ancheta poartă numele „Troja”, iar printre țările în care au avut loc acțiuni ale autorităților se numără și România.
În total, aproximativ 1770 de polițiști, inspectori fiscali și agenți vamali au participat la peste 160 de percheziții și operațiuni de confiscare desfășurate în 19 țări. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia aflându-se, potrivit EPPO, și cei doi presupuşi lideri ai organizației.
Schema era una destul de elaborată. Conform anchetatorilor, telefoanele erau asamblate folosind componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, după care erau curățate, ambalate și prezentate drept dispozitive noi. Produsele ajungeau mai întâi în Olanda, apoi în depozite din Germania, de unde erau vândute prin marketplace-uri online către cumpărători din întreaga Uniune Europeană.
Investigația vizează însă și o posibilă fraudă de TVA. Companii de tip „shell”, înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția, ar fi utilizat în mod nejustificat, începând din 2018, sistemul de taxare aplicabil bunurilor revândute.
Acest regim permite plata TVA doar pentru marja obținută de comerciant și este destinat produselor pentru care taxa fusese deja achitată anterior. Telefoanele din această schemă erau însă comercializate drept produse noi, situație în care TVA ar fi trebuit aplicată la întreaga valoare de vânzare.
EPPO estimează că prejudiciul produs consumatorilor din UE este de cel puțin 300 de milioane de euro, la care se adaugă pierderi de TVA de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe state membre.
